湖北水总水利水电建设股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

发布日期： 2026/3/4 19:04:03 | 浏览次数： 4108次

经董事会研究，公司定于2026年3月19日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

（一）会议时间：2026年3月19日上午10:00。

（二）会议地点：武汉经济技术开发区华中智谷B3栋15楼会议室。

（三）参加会议人员：

2025年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东）。

请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点，并出示相关证件（股东身份证或授权委托书）验证入场。

（四）会议议程：

1.通报《关于武汉城建集团成为公司控股股东的相关事宜》

2.审议《关于修改公司章程的议案》

3.审议《关于改选董事会、监事会的议案》

4.审议《关于取消2024年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》

（五）联系方式：

联系人：李格、黄涛

联系地点：武汉经济技术开发区华中智谷B3栋

联系电话：027-84217779

湖北水总水利水电建设股份有限公司

2026年3月4日