湖北水总水利水电建设股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知
经董事会研究,公司定于2022年5月30日召开2021年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议时间:2022年5月30日上午10:00。
二、会议地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋15楼会议室。
三、参加会议人员:
1.2021年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。
2.请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。
四、会议议程:
1.审议《2021年度董事会工作报告》
2.审议《2021年度监事会工作报告》
3.审议《2021年度财务报告》
4.审议《2021年度利润分配方案》
5.审议《2021年度高层管理人员绩效薪酬分配方案》
6.审议《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8.审议《关于延长认缴出资时间并修改公司章程的议案》
五、联系方式:
联系人:黄露、黄涛
联系地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋
联系电话:027-84217779
湖北水总水利水电建设股份有限公司
2022年5月10日
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