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湖北水总水利水电建设股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

发布时间: 2017-06-05 10:17:33    浏览次数:

         经董事会研究,公司定于2017年6月22日召开2016年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
(一)会议时间:2017年6月22日上午9:30。
(二)会议地点:公司办公楼五楼会议室。
(三)参加会议人员:
        2017年5月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。
(四)会议议程 :
   1、审议2016年度董事会工作报告;
   2、审议2016年度监事会工作报告;
   3、审议2016年度财务报告;
   4、审议2016年度利润分配方案;
   5、审议2016年度管理人员薪酬分配方案;
   6、审议增资扩股实施方案;
   7、审议聘请会计师事务所的议案;
   8、其它需要提交股东大会审议的议案。
(五)、联系方式
    联系人:管芙蓉
    联系地点:汉口建一路51号湖北水总办公楼607室
    联系电话:027-83984421                                
                                      
                                       湖北水总董事会
                                         2017年6月2日