湖北水总水利水电建设股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知
发布日期：
2019/3/4 15:45:07
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经董事会研究，公司定于2019年3月25日召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2019年3月25日上午9：30。
（二）会议地点：公司办公楼15楼会议室。
（三）参加会议人员：
1、2018年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东）。
2、请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点，并出示相关证件（股东身份证或授权委托书）验证入场。
（四）会议议程 ：
1、审议2018年度董事会工作报告；
2、审议2018年度监事会工作报告；
3、审议2018年度财务报告；
4、审议2018年度利润分配方案；
5、审议2018年度管理人员薪酬分配方案；
6、审议关于变更董事的议案；
7、其它需要提交股东大会审议的议案。
（五）联系方式
联系人：黄露、张玉容
联系地点：武汉经济技术开发区华中智谷B3栋湖北水总
联系电话：027-84217779
湖北水总水利水电建设股份有限公司
2019年3月4日
