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湖北水总水利水电建设股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

发布日期: 2018/5/3 16:27:25 | 浏览次数: 257次

       经董事会研究,公司定于2018年5月22日召开2017年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
     (一)会议时间:2018年5月22日上午9:30。
     (二)会议地点:公司办公楼15 楼会议室(1506室)。
     (三)参加会议人员:
       2017年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。
    (四)会议议程 :
          1、审议2017年度董事会工作报告;
          2、审议2017年度监事会工作报告;
          3、审议2017年度财务报告;
          4、审议2017年度利润分配方案;
          5、审议2017年度管理人员薪酬分配方案;
          6、审议关于选举第五届董事会、监事会成员的议案;
          7、审议公司三年(2018-2020年)发展规划纲要的议案;
          8、审议关于聘请会计师事务所的议案;
          9、其它需要提交股东大会审议的议案。
  (五)、联系方式:
           联系人:管芙蓉
           联系地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋湖北水总
           联系电话:027-84217920                                                           
                                      

湖北水总董事会
                                         2018年5月3日